中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020)于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过多项紧迫议案，触及董事会换届、公司轨则校正及公司责罚轨制优化等中枢事项。

中枢有筹算：

1. 董事会限度调遣：拟将董事会成员由7名增至8名，其中非独处董事5名(含员工代表董事1名)、独处董事3名，并同步校正《公司轨则》有关条件。

2. 董事会换届选举：提名季俊虬、邓晓娟、崔兴隆、季铁城为非独处董事候选东谈主；杨模荣、李进华、史静为独处董事候选东谈主，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 轨制校正与制定：通过28项公司责罚轨制的校正及3项新轨制制定，包括《股东会议事轨则》《独处董事责任轨制》《信息露馅经管看法》等，其中9项需股东大会批准。

4. 分成计划与独处董事津贴：制订2026-2028年股东分成陈述计划，并将独处董事津贴由7.2万元/年调至8万元/年(税前)。

技术节点：

- 上述议案将于2025年第一次临时股东大会审议，会议召开技术另行公告。

- 调遣后的独处董事津贴圭臬自股东大贯通事后实践。

影响界限：

本次调遣旨在优化公司责罚结构，强化董事会职能，同期通过完善轨制体系普及内控与信息露馅要领性。独处董事津贴上调或增强履职积极性，分成计划则明确恒久陈述机制，有助于透露投资者预期。

合肥立方制药默示云开体育，有关变动相宜监管要求及公司发展策略，后续将照章鼓吹股东大会门径。